Land med AML

Land vi støtter AML-sjekker for selskaper og personer

Her finner du en oversikt over hvilke land vi kan støtte AML-sjekker på, både for selskaper og personer. Dekningen inkluderer ulike typer kontroller som eierskap, reelle rettighetshavere (UBO), autorisasjoner, sanksjonsscreening, PEP, negativ medieomtale og identitetsverifisering.

Norge

Selskap

• Grunnleggende selskapsinformasjon
• Eierskap
• Reelle rettighetshavere (UBO)
• Fullmakter
• Screening (PEP, sanksjoner, negativ medieomtale)
• Grunnleggende økonomiske data

Person

• Norsk BankID
• Grunnleggende personinformasjon (adresse)
• Screening (PEP, sanksjoner, negativ medieomtale)

Sverige

Selskap

• Grunnleggende selskapsinformasjon
• Eierskap
• Reelle rettighetshavere (UBO)
• Fullmakter
• Screening (sanksjoner)

Person

• Svensk BankID
• Grunnleggende personinformasjon (adresse)
• Screening (PEP, sanksjoner, negativ medieomtale)

Danmark

Selskap

• Eierskap og UBO
• Screening (sanksjoner)

Person

• Dansk MitID
• Screening (PEP, sanksjoner, negativ medieomtale)

🌍 Norden

Selskap

• Eierskap og UBO via T-rank

🌐 Globalt

Selskap

• Screening (sanksjoner)

Person

• VideoID substantial (ID-dokument + biometrisk verifisering)
• Screening (PEP, sanksjoner, negativ medieomtale)

💡 Merk: Dette er en forenklet oversikt. Dekning kan variere etter tjeneste og type integrasjon. Kontakt oss for detaljer om hva som støttes i hvert enkelt tilfelle.

Oppdatert: 03/11/2025